Ngày 11-12, TAND TP Hà Nội mở Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sàn vàng ảo Khải Thái do Hsu Ming Jung (tức Saga, 1975, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, nguyên Tổng Giám đốc Cty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái) cầm đầu cùng 6 bị cáo khác. Bằng hình thức lừa đảo huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư, Hsu Ming Jung  cùng các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của 724 bị hại gần 270 tỷ đồng.

Bị cáo Saga tại phiên tòa ngày 11-12.

Hội đồng xét xử gồm ba người do Thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân làm chủ tọa. 5 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo trước Tòa, riêng bị cáo Saga mời hai luật sư. Hội đồng xét xử triệu tập tổng số 724 người đến tham dự phiên tòa với tư cách là bị hại. Đây là số lượng bị hại kỷ lục được TAND TP Hà Nội triệu tập đến phiên tòa từ trước đến nay.

Cùng ra trước vành móng ngựa với bị cáo Hsu Ming Jung trong vụ án này còn có 6 đồng phạm: Phan Kiện Trung (1984, trú Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Linh (1987, nguyên Giám đốc Cty Khải Thái), Đoàn Thị Luyến (1987, nguyên Giám đốc phụ trách Chi nhánh Charmvit, Cty Khải Thái), Tăng Hải Nam (1975, nguyên Giám đốc phụ trách Chi nhánh Lotte, Cty Khải Thái), Đinh Thị Hồng Vinh (1985, nguyên Giám đốc phụ trách Chi nhánh Plaschem, Cty Khải Thái) và Trịnh Hoàng Bình (1975, nguyên Kế toán trưởng Cty Khải Thái) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, trong thời gian từ tháng 12-2012 đến  9-2014 bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của Cty TNHH và đầu tư Khải Thái, bị cáo Hsu Ming Jung đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt, nhân viên công ty dùng nhiều hình thức quảng cáo không đúng sự thật để tư vấn cho các khách hàng là người Việt Nam ký hợp đồng ủy thác đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền của họ.

Tài liệu kế toán của Cty Khải Thái cho thấy: Bằng thủ đoạn nêu trên, Cty đã thu của 1.586 khách hàng với tổng số tiền hơn 501 tỷ đồng, trong đó tiền của khách hàng chơi vàng tài khoản gần 10,5 tỷ đồng, của khách hàng gửi tiền ủy thác đầu tư là hơn 490 tỷ đồng. Cty Khải Thái đã trả cho khách hàng gần 178 tỷ đồng, còn lại số tiền hơn 323 tỷ đồng.

Sau khi khởi tố vụ án và quá trình tiến hành điều tra bổ sung, Cơ quan CA đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người bị hại trình báo nhưng đến nay mới chỉ có 724 bị hại đến trình báo đã ký Hợp đồng ủy thác đầu tư với tổng số tiền hơn 287 tỷ đồng. Cty Khải Thái đã trả lãi cho khách hàng hơn 18 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt của 724 bị hại này gần 270 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhận định: Trong vụ án, bị cáo Hsu Ming Jung giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của công ty. Hsu Ming Jung đã tự đưa ra những thông tin gian dối về hoạt động của công ty, chỉ đạo nội dung đào tạo cho các cán bộ chủ chốt, nhân viên kinh doanh của công ty tư vấn cho khách hàng, làm các khách hàng tin tưởng gửi tiền ủy thác đầu tư vào công ty thông qua việc ký Hợp đồng ủy thác đầu tư (là hình thức kinh doanh không được Nhà nước cho phép) để huy động vốn, chiếm đoạt tài sản.

Đối với các bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát xác định họ đóng vai trò giúp sức tích cực cho Hsu Ming Jung. Mặc dù không được Hsu Ming Jung bàn bạc về việc tổ chức hoạt động ủy thác đầu tư thu hút tiền gửi của khách hàng nhưng các bị cáo đều làm theo chỉ đạo của Hsu Ming Jung, giúp sức tích cực, có hiệu quả cho Hsu Ming Jung trong việc huy động tiền gửi của khách hàng để chiếm đoạt. Quá trình làm việc tại Cty Khải Thái, các bị cáo đều nhận biết Cty không hoạt động kinh doanh như đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Trong khi đó, bản thân các bị cáo lại trực tiếp giao dịch với khách hàng, tư vấn, tạo niềm tin cho khách hàng tin tưởng gửi tiền vào Cty Khải Thái. Việc Hsu Ming Jung chi lương, thưởng cao là động lực để các bị cáo giúp Hsu Ming Jung chiếm đoạt được tiền của càng nhiều khách hàng càng tốt. Do vậy, các bị cáo phải chịu trách nhiệm về vai trò đồng phạm giúp sức.

Phiên tòa xét xử vụ án Khải Thái từng được mở từ trước đây, tuy nhiên, do phát sinh quá nhiều tình tiết mới nên phải tạm hoãn. Phiên tòa lần này dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

T.THỦY – K.ANH – N.CÚC